Auditoria PLD / FT.
Auditoria en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

La Auditoria PLD/FT consiste en la evaluación sistemática de los controles y procesos internos en materia de prevención que se lleva a cabo dentro de las empresas o instituciones para determinar si se está cumpliendo con los ordenamientos legales.

 

Nuestro Programa de Auditoría de PLD/FT se desarrolla en 2 etapas:

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1.- Revisión Preliminar: Se llevara a cabo una revisión previa  y emitiremos un Informe Preliminar de la auditoria PLD/FT, el cual permitirá a la entidad identificar áreas de oportunidad y aplicar las correcciones correspondientes.

 

2.- Revisión Definitiva: Se revisara las pruebas de las correcciones del informe preliminar para realizar la entrega del informe final de auditoria PLD/FT, en tiempo y forma.